Konstituerende møte, felles mellom gammelt og nytt styre.
INNKALLING TIL STYREMØTE I DEN NORSKE PATOLOGFORENING
12.05.14 kl. 10-16, Drammensveien 82B. OSLO
Saksliste
Sak 17/14 Godkjenning av innkalling og saksliste
Sak 18/14 Godkjenning av referat fra styremøte 27.01.14
Sak 19/14 Foreløpig godkjenning av referat fra Årsmøte 27.3.14
Sak 20/14 Orienteringssaker:
Reisestipend 2014
Veileder for biopsibesvarelser av maligne svulster
SNOMED
Pakkeforløp for kreft
Oppgavefordeling
Sak 21/14 Orientering om styrets arbeid i 2012-2013
Sak 22/14 Status Forskningsutvalg, fagutvalg og kvalitetsutvalg i DNP
Sak 23/14 Økonomi
Sak 24/14 Konstituering av nytt styre
Sak 25/14 Status faggruppe og faggruppeseminar
Sak 26/14 Oppnevning av Kurs- og utdanningsutvalg
Sak 27/14 Oppnevning av nye medlemmer i forskningsutvalg og kvalitetsutvalg
Sak 28/14 Nordisk samarbeid
Sak 29/14 Lab 14 (messe)
Sak 30/14 Assosierte medlemmer
Eventuelt
REFERAT FRA STYREMØTE/KONSTITUERINGSMØTE I DEN NORSKE PATOLOGIFORENINGEN 12.05.14 kl. 10-16, Drammensveien 82B. OSLO
Tilstede: Ying Chen, Wenche Reed, Hege A. Sætran, Magnus Røger, Gitta Turowski, Lars Helgeland, Bernard Majak, Ingvild Lobmaier og Sverre Dahl.Tor-Arne Hassen deltok i telefonkonferanse under kvalitetsutvalgets saker Fravær: Anne Pernille Dyrbekk
Sak 17/14 Godkjenning av innkalling og saksliste
- Godkjent uten anmerkninger
Sak 18/14 Godkjenning av referat fra styremøte 27.01.14
- Godkjent uten anmerkninger
Sak 19/14 Foreløpig godkjenning av referat fra Årsmøte 27.3.14
- Godkjent uten anmerkninger
Sak 20/14 Orienteringssaker:
a) Reisestipend 2014
- Det er foreløpig mottatt kun en søknad om stipend i 2014, og det er blitt tildelt overlege Silje Fismen (Tromsø) 20.000kr.
b) Veileder for biopsibesvarelser av maligne svulster
- Faggruppene skal årlig oppdatere veiledere. Det er mottatt oppdateringer fra noen faggrupper foreløpig (Gastrointestinale Organer, Munnhule, Øre/Nese/Hals, Nedre Luftveier og Nye kapitler i obduksjonsveilederen).
- Det foreslås mulighet for innføring av veileder for biopsibesvarelser av annen sykdom enn maligne svulster.
Styret åpner for at hver av faggruppene kan komme med anbefalinger/retningslinjer i biopsibesvarelser for patologi utenom malignitet som kan evt. legges ut til informasjon på DNPs nettsider.
c) SNOMED
Kvalitetsutvalget v/ leder Tor-Arne Hanssen har samarbeidet med Helsedirektoratet om kodeverket, se punkt under status kvalitetsutvalget.
d) Pakkeforløp for kreft
- Helsedirektoratet utarbeider ”pakker”/tverrfaglige arbeidsgrupper for de forskjellige krefttypene. Arbiedsgruppenes medlemmer utnevnes av Helseregioner. Her blir det viktig at patologer er representert.
e) Oppgavefordeling
- Helse midt-norge har fått oppdrag fra Hdir for å opprette arbeidsgruppe angående oppgavefordeling i patologi. Fagorganisasjoner skal delta I referansegruppen.
Sak 21/14 Orientering om styrets arbeid i 2012-2013
- Ying presenterte styres arbeid og hovedfokus i perioden, kfr. Årsrapporten 2012 og 2013.
- Wenche Reed orienterte om arbeid i Forskningsutvalget. Utvalget har jobbet med kartlegging av biobankvirksomhet på patologiavdelingene, utarbeidet retningslinjer for utlevering av prøver ved forskning, bidratt i utforming av kreftstrategien for patologi, arbeidet med etablering av reisestipend, hatt intervjuer med patologer angående forskningsarbeid, , samt bidratt til årlig forskningspris, poster-pris og påskeegg ved årsmøtet. Utvalget har utarbeidet forslag til forskningskurs, som vil bli fulgt opp av det nye forskningsutvalget, og vil foreslås avholdt annethvert år.
- Utvalget bør ha regional sammensetning, og leder vil være medlem av styret.
Sak 22/14 Status Forskningsutvalg, Fagutvalg og Kvalitetsutvalg i DNP
Kvalitetsutvalget:
- Tor Arne Hanssen pr. telefon:
- Malbruk
- Kodeverk:
- Rekvirering av prøver, fått gjennomslag av dette.
- SNOMED: Helsedirektoratet overtar eierskap faglig og administrativt vedrørende kodeverk.
- Cytologiforeningen er med. Kreftregisteret er med.
- Dansk SNOMED oversettes og benyttes i revidering av det nåværende nærmest 20 år gamle kodeverket.
- Forslag om årlig/annethvert år revisjonsmøte i faggruppene angående SNOMED/kodeverk.
- Akkreditering:
Fagutvalget:
- Mandat: Følge opp at kurs arrangeres etter kursplanen. Det har vært varierende bidrag fra koordinatorkontorene regionalt.
- Fremlagt forslag om nedleggelse av fagutvalget og opprettelse av Kurs- og Utdanningsutvalg, -vedtatt på årsmøtet for DNP 27.03.2014. med sammensetting og mandat.
- Vedrørende kurs fremover skal det faglige nivået fortrinnsvis ligge på LIS-nivå.
- Regional kurskomité.
- Plan videre:
- Synliggjøring
- Konkretisere tiltak
- Faggruppemøte kobles til onkologisk forum i Holmenkollen i november. Styremøte dagen i forkant.
- Arbeid med arkiv fortsettes av sekretær, med plan om på sikt å få arkivet på server, med tilgang for styremedlemmer. Forsetter dialog med legeforeningen om dette.
Sak 23/14 Økonomi
- Årsregnskap 2013: Foreningen fikk et overskudd på 54 914 kr. Året
før var et underskudd på 83 218. Foreningen har god økonomi.
- Regnskap ved kurs: Ved kurs skal kursregnskapet inn i regnskapet til hver enkelt fagmedisinske forening, og ved gastropatologikurset og årsmøtekurset ble dette praktisert med hjelp fra Visma. Det er opprettet kurskonto og skattetrekkskonto.
- Ved budsjettert underskudd på et kurs må man søke om underskuddsgaranti fra fond 1 i Legeforeningen.
- Legeforeningen krever at regnskapene skal revideres og at man følger en mal for regnskap, som som medfører at vi også må ha regnskapsfører. Styret i DNP tok dette opp med sentralstyret, men de ønsker ikke å endre denne praksisen.
Sak 24/14 Konstituering av nytt styre
- Ying Chen - Styreleder
- Lars Helgeland – Nestleder/Leder i FU
- Sverre Dahl – Sekretær
- Ingvild Lobmaier - Kasserer
- Tor-Arne Hanssen –Styremedlem, leder i Kvalitetsutvalget,KU
- Bernard Majak – Styremedlem. Leder i KUU
Sak 25/14 Status faggruppe og faggruppeseminar
- Styret har fått tilbakemelding fra gruppemedlemmer at folk med mye diagnostisk erfaring ved sentralsykehusene bør være representert i faggruppene
- Samtidig bør det tas hensyn til regionsoppdekning i faggruppene. Skulle faggruppemedlemmer ønske å trekke seg, vil styret oppnevne nye medlemmer.
- Ny faggruppe for Dermatopatologi utnevnes ved neste styremøte.
Faggruppeseminaret knyttes til Onkologisk forum og det blir onsdag 19. november. Styremøte holdes tirsdag 18. november.
Sak 26/14 Oppnevning av Kurs- og utdanningsutvalg (KUU) erstatter tidligere Fagutvalget. Årsmøtet har vedtatt vedtektsendringen og Legeforeningen har godkjent dette.
- Bernard Majak –Leder for KUU (fra Styret)
- Ingvild Lobmaier – Kasserer (fra styret)
- Rune Lilleng (fra spesialitetskomiteen)
- Tor Vikan Rise (LIS, Trondheim)
- Hege Sætran (Overlege, Bergen)
- Joanna Ågren (LIS, OUS)
Sak 27/14 Oppnevning av nye medlemmer i forskningsutvalg og kvalitetsutvalg
Forskningsutvalget:
- Lars Helgeland (styrerepresentant) – Leder
- Hege Russnes
- Sonja Steigen
- Sverre Torp
Kvalitetsutvalget:
- Tor-Arne Hassen (styrerepresentant)-Leder
- Wenche Reed
- Målfrid Ok Mangrud
- Trond Viset
Sak 28/14 Nordisk samarbeid
Styret fikk henvendelse fra Den Svenske Patologforeningen med forespørsel om samarbeid i kurs, Nordisk årsmøte, Webside m.m.
- Styret stiller seg i utgangspunktet positiv til samarbeid. Forslag fremmes om eventuelt Skandinavisk samarbeid i første omgang.
- Bernard Majak, KUU-leder, vil knytte videre kontakt vedrørende dette.
- Helsedirektoratet/DNLF tenkes også å bringes mer på banen vedrørende utbedring av et Skandinavisk fagmiljø.
Sak 29/14 Lab 14 (messe)
Styret fikk henvendelse angående deltagelse på Lab messe 2014
- Styret anser dette som lite relevant forum for patologer.
- Styret ønsker fortrinnsvis et tettere samarbeid med det kliniske miljøet, f.eks Onkologisk Forum.
- Relevant utstyr for diagnostikk i patologien dekkes vanligvis godt nok opp i forbindelse med årsmøtet.
Sak 30/14 Assosierte medlemmer
- Styret beslutter at det ikke vil bli noen økning av kontingenten for assosierte medlemmer i 2014.
Eventuelt
- Styreseminaret blir i år lagt til september måned (uke 35) og går over 2 dager. Der skal det utarbeides videre strategi for den kommende perioden, med fokus på arbeid rundt større saker.
- UEMS: Ingunn Stefansson er patologirepresentant fra Norge og Rune Lilleng er vara. Begge to sitter i DNPs spesialitetskomite – Her dekker legeforeningen en reise og en reise dekkes av patologiforeningen.
Ying Chen Sverre Andreas Dahl
(Styreleder/ Møteleder) (Sekretær)